Responsabilidad Penal y Cumplimiento
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Servicios

Nuestro equipo de Responsabilidad Penal y Cumplimiento ofrece a las empresas asesoría legal estratégica sobre asuntos relacionados con la responsabilidad penal corporativa y el cumplimiento de las regulaciones.

Nuestra oferta de servicios abarca tanto la prevención como la defensa. En primer lugar, asesoramos a los clientes sobre medidas preventivas a través de programas de cumplimiento, políticas comerciales, identificación de riesgos, estándares administrativos y requisitos de control organizacional regulados por el sistema penal nacional. Trabajamos de forma proactiva para proteger a nuestros clientes en una amplia gama de temas que incluyen integridad corporativa, soborno y anticorrupción, accidentes industriales y derrames, daños tóxicos y daños al medio ambiente, delitos de petróleo y gas, lavado de dinero (PLD), información privilegiada, comercio y control de valores, protección de datos personales, lesiones y homicidio corporativo, entre otros.

En segundo lugar, ofrecemos asesoría y representación legal en las investigaciones y en todas las fases del litigio de white-collar, defendiendo a nuestros clientes de cualquier cargo que se pueda presentar en su contra. Nuestra amplia experiencia en la práctica nos permite brindar a los clientes asesoría sobre justicia alternativa, negociación de culpabilidad y negociación de acuerdos de remediación, y litigios penales relacionados con investigaciones y acusaciones federales y estatales contra empresas y sus directores

Equipo

Nuestro equipo incluye un ex jefe de unidad y un fiscal especializado de la oficina del Fiscal General, litigantes y especialistas. El equipo ayuda a los clientes a lidiar con regulaciones transfronterizas y medidas de cumplimiento estrictas, el cumplimiento del marco regulatorio de México en relación con la lucha contra la corrupción y un notable aumento en la compleja actividad de litigio.  

Clientes

Históricamente, hemos representado a muchas empresas públicas que operan en el mercado mexicano y global y, como tal, hemos asesorado a nuestros clientes a enfrentar las violaciones potenciales a las leyes de valores resultantes de investigaciones o escándalos corporativos. Nuestra cartera de clientes está formada por instituciones financieras líderes y empresas de primer nivel de una amplia gama de sectores de la industria, que incluyen telecomunicaciones, energía,  servicios públicos, automotriz, productos de consumo, productos farmacéuticos y químicos.  

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   14/04/2020

Resolución de CIDH y Compliance

La Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) afirma que las empresas tienen un rol clave que desempeñar en la crisis sanitaria y alerta sobre los riesgos de restricción de sus derechos. Al mismo tiempo, exige que las..

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   25/03/2020

COVID-19: Implicaciones laborales

El 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por virtud del cual se establecen las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados del COVID-19 (el “Acuerdo”),..

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   01/11/2019

Nueva regla general Antiabuso

Dentro de la reforma fiscal 2020 se contempla la incorporación del artículo 5o.-A al Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen un beneficio fiscal serán..

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   01/07/2019

Fibra Uno realiza oferta

Holland & Knight LLP en Nueva York y Ciudad de México ha ayudado a la inversión inmobiliaria mexicana a confiar en Fibra UNO en su oferta de acciones por un valor de US $ 1 mil millones en bonos senior.

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   01/05/2019

Reforma a la Ley Federal del Trabajo

El día primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Ley Federal del Trabajo y diversas leyes relacionadas, estableciendo una nueva regulación en materia de justicia laboral, sindical y de relaciones..

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