28/09/2023
El pasado 22 de septiembre del 2023, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación uno de los primeros criterios del Poder Judicial con el que se interpreta el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Servicios
Nuestro equipo de Responsabilidad Penal y Cumplimiento ofrece a las empresas asesoría legal estratégica sobre asuntos relacionados con la responsabilidad penal corporativa y el cumplimiento de las regulaciones.
Nuestra oferta de servicios abarca tanto la prevención como la defensa. En primer lugar, asesoramos a los clientes sobre medidas preventivas a través de programas de cumplimiento, políticas comerciales, identificación de riesgos, estándares administrativos y requisitos de control organizacional regulados por el sistema penal nacional. Trabajamos de forma proactiva para proteger a nuestros clientes en una amplia gama de temas que incluyen integridad corporativa, soborno y anticorrupción, accidentes industriales y derrames, daños tóxicos y daños al medio ambiente, delitos de petróleo y gas, lavado de dinero (PLD), información privilegiada, comercio y control de valores, protección de datos personales, lesiones y homicidio corporativo, entre otros.
En segundo lugar, ofrecemos asesoría y representación legal en las investigaciones y en todas las fases del litigio de white-collar, defendiendo a nuestros clientes de cualquier cargo que se pueda presentar en su contra. Nuestra amplia experiencia en la práctica nos permite brindar a los clientes asesoría sobre justicia alternativa, negociación de culpabilidad y negociación de acuerdos de remediación, y litigios penales relacionados con investigaciones y acusaciones federales y estatales contra empresas y sus directores
Equipo
Nuestro equipo incluye un ex jefe de unidad y un fiscal especializado de la oficina del Fiscal General, litigantes y especialistas. El equipo ayuda a los clientes a lidiar con regulaciones transfronterizas y medidas de cumplimiento estrictas, el cumplimiento del marco regulatorio de México en relación con la lucha contra la corrupción y un notable aumento en la compleja actividad de litigio.
Clientes
Históricamente, hemos representado a muchas empresas públicas que operan en el mercado mexicano y global y, como tal, hemos asesorado a nuestros clientes a enfrentar las violaciones potenciales a las leyes de valores resultantes de investigaciones o escándalos corporativos. Nuestra cartera de clientes está formada por instituciones financieras líderes y empresas de primer nivel de una amplia gama de sectores de la industria, que incluyen telecomunicaciones, energía, servicios públicos, automotriz, productos de consumo, productos farmacéuticos y químicos.
Otros
ESG
Frente las expectativas actuales en materia de ESG y de los diversos grupos de interés de la empresa, los servicios en materia de compliance o cumplimiento penal preventivo son una herramienta esencial de control organizacional y de buena gobernanza que permiten a las sociedades cumplir con los deberes empresariales que exige hoy el sistema penal.
El compliance penal permite identificar las actividades de la empresa en cuyo ámbito se pueden cometer delitos a nombre, por cuenta o con los medios de la organización que pueden dañar al medio ambiente y violar los derechos humanos. El compliance penal efectivo, puede mitigar los riesgos, transparenta los controles empresariales y desarrolla la cultura y la estructura organizacional de la empresa para prevenir de actos de discriminación laboral, contaminación, afectación a los recursos naturales, acoso en el centro de trabajo, actos de corrupción. Los litigios penales permiten hacer frente a determinadas responsabilidades de las personas jurídicas que pueden representar un riesgo para la organización.
28/09/2023
El pasado 22 de septiembre del 2023, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación uno de los primeros criterios del Poder Judicial con el que se interpreta el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
03/03/2021
Conoce más sobre el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética en materia de Comercio Electrónico que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de febrero del 2021.
20/08/2020
El 14 de agosto de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia por reiteración de rubro: “Órganos Reguladores Coordinados en Materia..
05/08/2020
Conoce las nuevas actividades relacionadas con el regreso virtual a clases que se considerarán esenciales dentro del catálogo emitido por la Secretaría de Salud.
04/08/2020
Conoce más acerca de la implementación de pruebas SARS-CoV2 que se deberán realizar a empleados laborando en centros de trabajo en la CDMX.
30/07/2020
Conoce las nuevas reformas en materia de responsabilidad penal y delitos susceptibles de ser cometidos por empresas, adicionadas al Código Penal de Yucatán y su relevancia en México.
01/06/2020
La Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social emitieron un Acuerdo que establece los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las..
29/05/2020
“Peritaje de Compliance: la defensa y la prueba" en colaboración con F&C Consulting Group.
24/04/2020
El 20 de abril de 2020, la bancada legislativa de Morena en el Senado presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo mediante la cual se pretende incluir en dicha Ley la suspensión de labores debido a una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor.
14/04/2020
La Resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) afirma que las empresas tienen un rol clave que desempeñar en la crisis sanitaria y alerta sobre los riesgos de restricción de sus derechos. Al mismo tiempo, exige que las..
07/04/2020
RIESGOS PENALES Y ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO FRENTE AL DELITO DE PELIGRO DE CORPORATIVO FRENTE AL DELITO DE PELIGRO DE CONTAGIO DEL COVID CONTAGIO DEL COVID--19
07/04/2020
RIESGO PENAL Y AJUSTES AL COMPLIANCE EMPRESARIAL
02/04/2020
El día 31 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, en coordinación con la Secretaría de Salud, publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación un Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la..
31/03/2020
El pasado 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19).
25/03/2020
El 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación por virtud del cual se establecen las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud derivados del COVID-19 (el “Acuerdo”),..
24/03/2020
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, junto con la Secretaría de Salud, publicaron la “Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19”, donde se exponen diferentes medidas que los centros de trabajo deben adoptar para prevenir y..
19/03/2020
En vista de las circunstancias actuales que se viven en México debido a la propagación del nuevo virus COVID-19, y ante la falta (hasta la fecha) de una declaratoria de suspensión de labores emitida por las autoridades sanitarias, emitimos la siguiente nota informativa para..
17/03/2020
Debido al creciente y exponencial avance del COVID-19 (Enfermedad del Coronavirus) en México y el mundo, es importante mencionar que existen ciertas obligaciones patronales que se deben de observar cuando nos encontramos ante una contingencia sanitaria.
01/12/2019
El Senado aprobó esta semana un dictamen en materia procesal mercantil. Este dictamen define el proceso y los elementos esenciales para garantizar el derecho a la defensa, esto brinda mayor seguridad jurídica a los justiciables y permite un proceso mercantil equilibrado.
01/12/2019
Dentro de la reforma fiscal 2020 se contempla la incorporación del capítulo III Bis a la ley del IVA, en este se determinan las obligaciones fiscales a las que estarán sujetos los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionen servicios..
01/11/2019
Se presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social por parte del Senador Napoleón Gómez Urrutia, esta iniciativa pretende acotar la subcontratación para que los patrones asuman..
01/11/2019
Se publicó en el DOF el Decreto que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, este decreto modifica el artículo 11 BIS del Código Penal Federal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las reformas se dirigen a la persecución..
01/11/2019
A partir del 1 de enero se establecerá una nueva limitación a la deducción de intereses, que será aplicable a todas las personas morales y establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que tributen conforme al Título II de la LISR.
01/11/2019
En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción se publicó la Ley Federal de Austeridad Republicana y se reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto hace necesario actualizar el compliance y las políticas de integridad corporativa de las empresas. ..
01/11/2019
Nuestro consejero Gabriel Calvillo, líder de la Práctica de Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance, nos comparte su opinión acerca del Homicidio Corporativo en esta publicación realizada por El Economista.
01/11/2019
Dentro de la reforma fiscal 2020 se contempla la incorporación del artículo 5o.-A al Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y generen un beneficio fiscal serán..
01/10/2019
La Comisión Federal de Competencia Económica emitió las Disposiciones Regulatorias para la calificación de información derivada de la asesoría legal proporcionada a agentes económicos. Esta normativa permitirá guiar la actuación de la..
01/10/2019
La visión de los abogados sobre los planes de Reforma Laboral en la Alianza del Pacífico por nuestro socio líder de la práctica Laboral: Claudio Jiménez de León.
01/10/2019
El pasado 28 de octubre, la Secretaría de Energía publicó en el DOF las modificaciones a los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CELs) y los requisitos para su adquisición.
01/10/2019
El pasado 17 de octubre se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que incluye la adición de la fracción IV al artículo 1-A de la Ley del IVA para establecer la obligación a los contratantes..
01/09/2019
TAXAND – Impuestos globales y precios de transferencia. Guía de licencia de intangibles.
01/09/2019
El día 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso de la Unión la propuesta del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 (el “Paquete Económico”). Dicho paquete incluye, entre otros, la iniciativa de Ley de Ingresos..
01/08/2019
Derivado de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo que se realizaron este año, el pasado 31 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo, el cual tiene la..
01/08/2019
De acuerdo a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se ha establecido que la vigencia mediante la cual todo adeudo, multa fiscal, recargos y gastos de ejecución ordinarios de contribuciones en la Ciudad de México se condonan, se ha ampliado hasta el 2 de septiembre de 2019...
01/08/2019
Una de las leyes que más debates han generado por su valor para combatir la delincuencia es la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Su objetivo es unificar reglas que permitan a autoridades federales y estatales propiciar la pérdida de derechos sobre bienes de carácter..
01/08/2019
El pasado 20 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019; dentro de los cambios efectuados, destaca la derogación de aquellas reglas que,..
01/08/2019
De acuerdo con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (la “Ley Fintech”), en sus artículos transitorios; el próximo 25 de septiembre de 2019 vencerá el plazo para quienes se encuentren operando bajo la mencionada Ley, para obtener o..
01/07/2019
La aerolínea mexicana de ultra bajo costo Volaris – Concesionaria Vuela Compañía de Aviación- anunció la emisión de 15 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios por casi 80 millones de dólares (1.500 millones de pesos mexicanos),..
01/07/2019
Holland & Knight LLP en Nueva York y Ciudad de México ha ayudado a la inversión inmobiliaria mexicana a confiar en Fibra UNO en su oferta de acciones por un valor de US $ 1 mil millones en bonos senior.
01/07/2019
El presente artículo trata sobre el uso de fideicomisos de garantía para garantizar el pago de obligaciones mercantiles en México, así como los derechos y riesgos asociados con esos fideicomisos en caso de concurso mercantil del deudor.
01/07/2019
Fibra Uno rebasa expectativas y coloca bono de 1000 millones de dólares.
01/07/2019
Chambers & Partners - Gobierno corporativo 2019 tendencias y desarrollos: México.
01/06/2019
El gestor de activos de Estados Unidos, BlackRock, compró la planta de energía solar fotovoltaica Aguascalientes de 68MWp a Canadian Solar por un monto no revelado, según un comunicado del 23 de mayo.
01/06/2019
El fallo de la Comisión Federal de Competencia Económica en México (Cofece), respecto a la compra de Cornershop a manos de Walmart, tine la importancia de que «podría eventualmente echar por tierra la operación», explica la jefe de Area de Libre..
01/06/2019
El pasado 4 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el decreto por virtud del cual se adicionó el artículo 140 bis a la Ley del Seguro Social (“LSS”), mismo cual establece que para los casos de madres o padres..
01/05/2019
El día primero de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforma la Ley Federal del Trabajo y diversas leyes relacionadas, estableciendo una nueva regulación en materia de justicia laboral, sindical y de relaciones..
01/05/2019
El 10 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía define las causas justificadas por las que se podrá extender el plazo del 31 de diciembre de 2019, para demostrar a la..
01/05/2019
El día 16 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por elque se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis del Código Fiscalde la Federación” (el..
01/04/2019
Nuestra Firma es reconocida como líder en mercado de capitales obteniendo el segundo lugar por volumen de transacciones en el Latin Lawyer capital markets league table 2018. Felicitamos a todo el equipo y agradecemos a nuestros clientes por su confianza.
01/04/2019
El 11 de abril de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó diversos cambios y modificaciones a la legislación laboral mexicana.
01/04/2019
El pasado 15 de abril de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Resolución de carácter general mediante la cual se condonan los adeudos, multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios de contribuciones de la Ciudad de..
01/03/2019
El 8 de marzo de 2019, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”), las Disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología..
01/01/2019
El 3 de enero del 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer la suscripción del Convenio de colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para combatir la..
01/01/2019
El pasado 31 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Ofcial de la Federación el Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte (el “Decreto”), el cual tiene por objeto (i) fomentar la inversión y la productividad de las actividades..
01/01/2019
Nuestro socio Everardo Espino escribió un artículo en el Emerging Markets Restructuring Journal en su edición número 8, 2018-2019.
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